公告日期：2024-04-26

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等相关制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责及权利，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，切实维护公司股东利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司生产经营情况

2023 年以来，面对动荡不安的国际形势、行业竞争不断加剧和部分产品产能过剩的现状和严峻形势，公司上下一心，全力优化生产经营，聚力主要市场，扎实有效地落实了各项年度任务和工作目标，保持了公司整体经营运行平稳健康发展。

2023 年，完成铜箔产量 45,725 吨，铜箔销量 43,468 吨，实现营业收入 37.85
亿元，净利润 1720 万元。期末公司总资产 69.40 亿元，净资产 55.79 亿元，资
产负债率 19.61%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 10 次董事会会议审议通过了共 53 项议案。具体召开情况如下：

会议名称 会议日期 审议事项

1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第一届董事会 2023 年 2 月 24 日 3、《关于开展期货套期保值业务的议案》；

第二十次会议 4、《关于制订<期货套期保值业务管理制度>的议案》；
5、《关于变更公司财务负责人的议案》；

6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

第一届董事会 2023 年 3 月 15 日 1、《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》；

第二十一次会 2、《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心
议 项目工程建设暨关联交易的议案》；

3、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；

3、《关于 2022 年度财务预算执行情况及 2023 年财务
预算安排报告的议案》；

4、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

6、《关于公司 2023 年度董事、高管薪酬的议案》；
7、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

8、《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授
第一届董事会 信额度的议案》；

第二十二次会 2023 年 4 月 12 日 9、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

议 10、《关于修改公司章程的议案》；

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