公告日期：2024-04-25

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-014
四川观想科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果
和现金流量。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算方案〉的议案》
董事会认真审议了《2024 年度财务预算方案》。报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》

董事会认为：公司《2023 年年度报告（全文及摘要）》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，本议案获得通过。
独立董事何云对此议案投弃权票，发表表决意见如下：因时间仓促，未详尽研判该项议案内容，故弃权表决。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》


董事会认为：2023 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，本议案获得通过。
独立董事何云对此议案投弃权票，发表表决意见如下：因时间仓促，未详尽研判该项议案内容，故弃权表决。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

公司保荐机构对此事项发表了核查意见，审计机构对此事项出具了鉴证报告。保荐机构的核查意见及审计机构的鉴证报告详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。


（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，2023 年度公司不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。……
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