公告日期：2024-04-23

湖北亨迪药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（傅仁辉）

各位股东及股东代表：

本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、2023 年度履职情况

2023 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公
司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实；会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用；在会后继续关注议案实施情况。

1、出席董事会及股东大会的情况

（1）2023 年公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经
营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。

（2）2023 年本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议
的相关议案均投了同意票。

应出席次 现场出席 以通讯表决方 委托出席 是否连续两次
姓名 缺席次数

数 次数 式参加次数 次数 未出席会议

傅仁辉 7 1 6 0 0 0

（3）2023 年，湖北亨迪药业有限公司共召开四次股东大会，本人均亲自出
席。

2、发表独立意见的情况

2023 年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，根据有关规定对相关事项
发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

序号 董事会日期 董事会届次 发表的意见

1、关于对公司关联方资金占用及对外
担保情况的专项说明及独立意见；

2、关于 2022 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的独立意见；

3、关于 2022 年度内部控制自我评价报
第一届董事会第 告的独立意见；

1 2023 年 4 月 24 日

十七次会议 4、关于续聘公司 2023 年度审计机构的
独立意见及事前认可意见；

5、关于 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的独立意见；

6、关于年产 5,000 吨布洛芬原料药项目
延期事项的独立意见。

1、关于董事会换届选举暨提名第二届
第一届董事会第 董事会非独立董事候选人的独立意见；

2 2023 年 6 月 5 日

十九次会议 2、关于董事会换届选举暨提名第二届
董事会独立董事候选人的独立意见。
……
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