公告日期：2024-10-24

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-053
无锡市金杨新材料股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，将部分募投项目延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本次部分募投项目延期的相关事项出具了同意的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕622 号），公司获准向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发
行价格为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除各项发行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,076,315,840.57 元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 27 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2023]214Z0007 号”的验资报告。

二、募集资金使用情况


根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及截至2024年6月30日募投项目投入情况如下：

序 项目名称 拟投入募集 募集资金累计投 累计完成进度
号 资金 入金额

1 高安全性能量型动力电池专用 56,826.45 41,831.25 73.61%
材料研发制造及新建厂房项目

2 补充流动资金 9,000.00 8,984.44 99.83%

合计 65,826.45 50,815.69 77.20%

三、部分募投项目延期具体情况及原因

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定将部分募投项目做延期调整，具体情况如下：

序 项目名称 调整前达到预定可使 调整后达到预定可使
号 用状态日期 用状态日期

1 高安全性能量型动力电池专用材料研 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
发制造及新建厂房项目

公司上述募投项目延期的原因如下：1、作为一种新兴的锂电池技术路径，大圆柱电池从前期开发、工艺验证到产能建设和规模化市场应用需要锂电池上下游产业链共同推动，需要较长的时间，公司根据市场情况延缓了大圆柱电池精密结构件的资本开支，目前已投入相关设备主要用于下游客户前期送样开发和小批量供应；2、募投项目中部分小圆柱电池钢壳生产线未采用集中落料工艺方案，后续将根据客户需求规格和订单量增加集中落料设备购置。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司审慎研究决定将上述项目的建设周期延长至2025年12月31日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对部分募投项目延期是公司从项目的实际进展情况所作出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司……
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