公告日期：2024-07-24

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-044
无锡市金杨新材料股份有限公司

关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22
日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会专门委员会组成人员情况

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

委员会 现成员 召集人

审计委员会 王晓宏、王尚虎、华剑锋 王晓宏

薪酬与考核委员会 王晓宏、王尚虎、杨建林 王尚虎

战略委员会 杨建林、周勤勇、华剑锋、朱斌、郑洪河 杨建林

提名委员会 王尚虎、杨建林、郑洪河 郑洪河

以上委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
（一）高级管理人员


总经理：杨建林先生

副总经理：杨浩先生、潘惠荣先生、周勤勇先生

财务总监：过祖伟先生

董事会秘书：杨浩先生
（二）证券事务代表

证券事务代表：姚云先生

总经理、副总经理、财务总监、证券事务代表的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员、证券事务代表均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信执行人。证券事务代表姚云先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。鉴于杨浩先生尚未取得董事会秘书资格证书，公司董事会指定高级管理人员杨浩先生代行董事会秘书职责，在其取得董事会秘书资格证书后聘为公司董事会秘书。任期自其取得董事会秘书资格证书之日至第三届董事会届满之日止。

以上高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

电话：0510-88756729 传真：0510-88756729

电子邮箱：dshbgs@wx-jy.com

地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号

三、届满离任情况

周增光先生因董事会换届不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后将继续在公司任职，担任董事长助理和投资者关系总监职务。

截至本公告披露日，周增光先生直接持有公司 450,000 股，离任后，周增
光先生将继续遵守其在首次公开发行文件中所作出的公开承诺，继续遵守相关法律法规对离任高管股份减持规定。

公司董事会、监事会对上述人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出
的贡献表示感谢！

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司
2024 年 7 月 24 日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1 、 杨 建 林 先 生 、 周 勤 勇 先 生 简 历 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 咨 询 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-031）。
2、杨浩，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学
历。2006 年至今历任无锡金杨丸三精密有限公司总经理助……
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