公告日期：2024-07-23

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-040
无锡市金杨新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月
22 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日 9:15—15:00。

2.会议召集人：公司董事会；

3.会议主持人：公司董事长杨建林先生；

4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材料股份有限公司办公楼会议室；

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 53,888,160 股，占公司有表决
权股份总数的 65.3536％。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 4 人，代表股份45,750,000 股，占上市公司有表决权总股份的 55.4839%。

（2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共 46 人，代表股份 8,138,160
股，占上市公司有表决权总股份的 9.8697%。

2.中小股东出席会议的情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东） 共计 44 人，代表股份 2,250,810 股，占上市公司有表决权总股份的
2.7297%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的中小股东和股东代表共 0 人，代表股份 0
股，占上市公司有表决权总股份的 0.000%。

（2）通过网络投票系统投票的中小股东和股东代表共 44 人，代表股份2,250,810 股，占上市公司有表决权总股份的 2.7297%。

3. 其他人员出席情况

公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：

同意 53,759,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7609％；
反对 127,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2373％；弃权 961股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。
中小股东总表决情况：

同意 2,121,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2752％；反对 127,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.6821％；弃权 961 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0427％。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意 53,740,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7253％；
反对 147,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2730％；弃权 961股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。
中小股东总表决情况：

同意 2,102,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4221％；反对 147,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.5352％；弃权 961 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0427％。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会……
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