公告日期：2022-07-06

股票简称：中亦科技 股票代码：301208
北京中亦安图科技股份有限公司

（北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座501室）

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市公告书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二二年七月


目录


特别提示...... 4
第一节 重要声明与提示...... 5
一、重要声明与提示...... 5
二、新股上市初期投资风险特别提示...... 5
三、特别风险提示...... 7
第二节 股票上市情况...... 11
一、股票发行上市审核情况...... 11
二、股票上市相关信息...... 12
三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准...... 16
第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况...... 18
一、发行人基本情况...... 18
二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况...... 18
三、控股股东、实际控制人的基本情况...... 19
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排...... 21
五、本次公开发行申报前实施的员工持股计划及相关安排...... 21
六、本次发行前后的股本结构变动情况...... 21
七、本次发行后公司前十名股东持股情况...... 27
八、本次战略配售情况...... 27
第四节 股票发行情况...... 29
一、首次公开发行股票的情况...... 29
二、超额配售选择权情况...... 30
三、本次发行方式及认购情况...... 30
第五节 财务会计情况 ...... 31
第六节 其他重要事项...... 32
一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排...... 32
二、其他事项...... 32
第七节 上市保荐机构及其意见...... 34
一、上市保荐机构基本情况...... 34
二、上市保荐机构的推荐意见...... 34
三、持续督导保荐代表人...... 34

第八节 重要承诺事项...... 36 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺.. 36
二、主要股东持股及减持意向承诺...... 39
三、稳定股价的措施和承诺...... 39
四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺...... 42
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 42
六、利润分配政策的承诺...... 44
七、依法承担赔偿责任的承诺...... 48
八、公开承诺未履行的约束措施...... 49
九、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 51
十、保荐机构和发行人律师对承诺事项及约束措施的和核查意见...... 51

特别提示

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

中亦科技股票将于 2022 年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投
资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。

2022 年 1-3 月，公司经审阅的营业收入为 24,980.46 万元，同比增长 3.22%，保持
稳步增长。公司营业利润、利润总额、净利润增长比例高于营业收入增长比例，主要系 2022 年 1-3 月公司毛利率较高的第三方运行维护服务业务收入占比增长所致。公司
预计 2022 年 1-6 月可实现营业收入区间为 42,000.00 万元至 48,000.00 万元，与上年同
期相比变动幅度为-19.86%至-8.41%，主要系受上海等地区新冠疫情影响所致，一方面是由于上海等地区部分项目验收时间有所延迟，另一方面是由于上海等地区客户原厂软硬件产品采购、运输、安装调试等受新冠疫情影响无法进行。公司预计 2022 年 1-6月营业收入下降幅度大于净利润及扣除非经常性损益后的净利润，主要系受上海等地区新冠疫情影响公司当期毛利率较低的原厂软硬件产品销售和原厂运行维护服务业务收入占比降低所致。

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