公告日期：2024-04-22

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-013

诚达药业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024
年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通
过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公
司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事俞毅先生、崔孙良先生、汪萍女士在本次董事会上就 2023 年的工作情况提交了述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理卢刚先生代表公司经营管理层，对 2023 年度经营情况进行了报告和总结。董事会认为：2023 年度公司总经理带领经营管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，公司保持持续稳定的发展，公司经营情况良好。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除回购专户中的股份数），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。鉴于目前公司回购方案正在实施中，如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司 2023 年度内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

具体……
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