公告日期：2024-04-22

诚达药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（俞毅）

本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度任职期间内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

俞毅先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江工商大学经济学院讲师、副教授、荣盛石化股份有限公司独立董事、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董事、浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事、江西星星科技股份有限公司独立董事、浙江帅丰电器股份有限公司独立董事、杭州博可生物科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江工商大学经济学院教授、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2023 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人均认真出席会议并进行
了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人均认真出席会议。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2023 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会的召集人、审计委员会的委员，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人 2023 年度共参加专门委员会 5 次，审议通过 14 项议案，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

第四届董事会审计

2023 年 3 月 1、关于《2022 年度内部审计工作报告》的议案；
1 委员会 2023 年第

29 日 2、关于《2023 年度内部审计工作计划》的议案。
一次会议

1、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案；
2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；
3、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的
第四届董事会审计

2023 年 4 月 议案；

2 委员会 2023 年第

18 日 4、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专
二次会议

项报告》的议案；

5、关于续聘会计师事务所的议案；

6、关于《2023 年第一季度报告》的议案。

1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案；
第五届董事会审计 2、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情
2023 年 8 月

3 委员会 2023……
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