公告日期：2024-04-22

诚达药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（崔孙良）

本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度任职期间内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

崔孙良，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任美国科罗拉多州立大学博士后、美国南佛罗里达大学博士后、浙江大学药学院特聘研究员、杭州吲哚医药科技有限公司监事；现任公司独立董事、浙江大学药学院教授、浙江东亚药业股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2023 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人均认真出席会议并进行
了表决，对董事会审议通过的所有议案均无异议，均投同意票。

2、2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人均认真出席会议。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2023 年度任职期间，本人作为提名委员会的召集人、战略委员会的委员、
献计献策，提高了公司运作规范水平。为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人 2023 年度共参加专门委员会 6 次，审议通过 9 项议案，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案；
第五届董事会审计 2、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情
2023 年 8 月

1 委员会 2023 年第 况专项报告》的议案；

18 日

一次会议 3、关于《2023 年第二季度内部审计报告》的议
案。

第五届董事会审计

2023 年 10 月

2 委员会 2023 年第 1、关于《2023 年第三季度报告》的议案。

23 日

二次会议

第四届董事会提名 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议
2023 年 4 月

3 委员会 2023 年第 案；

18 日

一次会议 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

第五届董事会提名

2023 年 5 月

4 委员会 2023 年第 1、关于聘任高级管理人员的议案。

16 日

一次会议

第四届董事会战略

2023 年 4 月 1、关于公司发展战略及 2023 年度经营计划的
5 委员会 2023 ……
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