公告日期：2024-11-16

华安证券股份有限公司

关于宁波喜悦智行科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就喜悦智行拟使用闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交易所同意，喜悦智行首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.76 元，募集资金总额为人民币544,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 60,431,415.08 元后，募集资金净额为人民币 483,568,584.92 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 29 日出具了容诚验
字[2021]230Z0299 号《验资报告》。

喜悦智行按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储与管理。

二、募集资金使用计划及使用情况

根据《宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》，以及喜悦智行于 2024 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十三次会
议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 6 月 21 日召开的 2024 年第一次临
喜悦智行本次公开发行股票募集资金投资项目及节余募集资金投入新项目（以下简称“募投项目”）募集资金使用计划如下：

单位：万元

拟使用募集

序 项目总投资金 项目实施主

项目内容 资金投入金

号 额 体

额

首发募集资金项目

1 年产 230 万套（张）绿色循环包 25,865.17 25,865.17 喜悦智行

装建设项目

2 绿色可循环包装租赁及智能仓储 9,489.38 9,489.38 宁波传烽

物流建设项目

3 研发中心建设项目 4,966.75 4,966.75 喜悦智行

小计 40, 321.30 40,321.30

节余募集资金投入新项目

新能源及家电产业可循环包装生

4 46,620.53 16,149.35 喜悦载具

产基地项目

小计 46, 620.53 16,149.35

合计 86, 941.81 56,470.63

由于新募集资金投资项目的建设需要一定周期，喜悦智行将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正……
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