公告日期：2024-11-16

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-060
宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日
召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30

2.网络投票时间为：2024 年 12 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 3日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）


（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2024 年 11 月 28 日（星期四）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

表一：本次股东大会提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（四）议案 2 涉及关联交易，关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、罗
胤豪、毛鹏珍、何佳莹、宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）、罗婕文需回避表决。上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项


（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代……
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