公告日期：2024-04-23

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 49,528.64 万元，较上年同期增加 23.69% 。
2023 年度，公司持续推进精益管理，积极开拓市场，全面提升效率。在全球经济增速放缓,行业供需状况变化的背景下，公司积极稳定经营基本盘，凭借主要产品在细分行业的优势地位，实现营业收入较上年同期一定幅度的增长。报告期内，公司营业成本为 31,771.35 万元，较上年增长了 21.86%，主要系相关产品销量增加所致。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,105.45 万元，较上
年同期 10,040.09 万元减少 79.03%。其主要原因是，报告期内公司认购的信托产品出现逾期未兑付的情况，基于非保本理财产品的性质，投资本金及收益存在不能全部兑付或者仅部分兑付的风险，公司依据企业会计准则，基于谨慎性原则，报告期内对上述交易性金融资产确认公允价值变动损失 11,835.00 万元。

报告期内，公司销售费用为 171.34 万元，占营业收入的比例为 0.35%，在
同行业上市公司中处于较低水平。公司管理费用为 3,556.36 万元，较上年同期下降 11.62%。公司研发费用为 2,590.88 万元，较上年增长 30.86%。主要为报告期加强和外部高校合作，委托外部高校研发费用增加所致。报告期内，公司经营活动产生的净现金流量 1,397.52 万元。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 6次董事会会议，其中现场会议 6 次。


公司董事会会议情况及决议内容如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

详见巨潮资讯网《第三

届董事会第二次会议

第三届董事会第二 2023-1-18 决议公告》（公告编号：
2023-1-20

次会议 2023-002）

详见巨潮资讯网《第三

届董事会第三次会议

第三届董事会第三 2023-4-21 决议公告》（公告编号：
2023-4-25

次会议 2023-012）

详见巨潮资讯网《第三

届董事会第四次会议

第三届董事会第四 2023-7-17 ……
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