公告日期：2024-12-19

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2024-105
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于
2024 年 12 月 18 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开，会议由
董事长杨中辰先生召集，由于董事长杨中辰先生公务外出无法现场主持，经全体董事推选，会议由公司董事李雷先生现场主持召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别是杨中辰、王全军、潘广成，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年与关联方产生日常关联交易总金额不超过 8,852.00 万元人民币，主要为采购商品或劳务、采购燃料和动力、销售商品、租入资产。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-107）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事王全军回避表
决。

本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过，保荐机构出具了
专项核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》

根据当前募投项目建设情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，公司拟将募投项目中的“中性硼硅药用玻璃扩产项目”、“LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”、“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2024-108）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过，保荐机构出具了专项核查意见。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年1 月7 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议决议；


3、民生证券股份有限公司关于山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见；

4、民生证券股份有限公司关于山东力诺医药包装股份有限公司首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的核查意见。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 19 日


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