公告日期：2024-06-29

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-040

苏州欧圣电气股份有限公司

关于修改公司《募集资金管理办法》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作
水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公
开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修
订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司治理的实际
需要，拟对公司《募集资金管理办法》进行修订。

《募集资金管理制度》具体修改内容对照如下：

修改前 修改后

第一条 为规范苏州欧圣电气股份有限公司 第一条 为规范苏州欧圣电气股份有限公司
（以下简称“公司”）募集资金的管理和使 （以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和 用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》 次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次 《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司 募集资金使用情况报告的规定》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律、行 股票上市规则（2024 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州欧圣电气股份 政法规、规范性文件及《苏州欧圣电气股份

有限公司章程》（以下简称“公司章 有限公司章程》（以下简称“公司章

程”），并结合本公司实际，特制定本制 程”），并结合本公司实际，特制定本制

度。 度。

第二十四条 若改变募集资金用途，须按下列
程序审批：

（一）由公司投资管理部负责编制投资
项目变更报告，涉及变更投资项目的，应详
细说明变更原因、新项目的可行性研究报

告、项目变更对公司的影响等内容；涉及变
更投资金额的，应详细说明变更原因、募集
第二十四条 公司变更募集资金用途的，应当

资金投资变更情况、实施方案的变更情况、
在董事会审议通过后二个交易日内公告。

对项目财务分析和经济评价的影响、调减资
金的用途或增加投资的资金来源、变更对公
司的影响等内容。

（二）经董事会审议通过后，报股东大
会审议。

公司应当在董事会审议通过后二个交易
日内公告。

……
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