公告日期：2024-06-29

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-041
苏州欧圣电气股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年7月15日（星期一）下午13:30召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年7月15日（星期一）下午13:30。

（2）网络投票：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月15日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。


（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年7月10日（星期三）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流

1.00 √

动资金的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。


一、 会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托……
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