公告日期：2024-06-29

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-036
苏州欧圣电气股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日以通讯和电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2024年6月27日在公司会议室召开第三届监事会第十次会议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人（何顺莲女士以通讯表决方式参加）。会议由公司监事会主席何顺莲女士主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》


具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 28 日

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