公告日期：2024-06-29

中泰证券股份有限公司

关于苏州欧圣电气股份有限公司

部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，实际募集资金净额为人民币89,331.016万元上述募集资金已于2022年4月15日到位，并经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具立信中联验字[2022]D-0010号验资报告。

截至2024年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及实施进度情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投 截至2024年5月31日募 投资进度

入金额 集资金累计投入金额

1 年产空压机145万台 19,583.04 3,222.87 16.46%

生产技术改造项目

2 研发中心改建生产技 6,518.28 1,223.64 18.77%

术改造项目

3 欧圣装备产业园项目 30,000.00 9,801.84 32.67%

4 欧圣科技（马来西亚 33,229.70 33,229.70 100%

）有限公司机电设备


生产项目

合计 89,331.02 47,478.05 53.15%

注：上述项目1、2为承诺投资项目，项目3、4为使用超募资金投资项目。
二、本次延期的募集资金投资项目基本情况

（一）本次部分募投项目延期情况

自募集资金于 2022 年 4 月入账以来，公司积极推进各募投项目的实施。但
受到国内外经济环境变化的冲击以及公共卫生事件的影响，整体建设进度有所放缓，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎判断，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号 募集资金投资项目 原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使用
状态日期 状态日期

1 欧圣科技（马来西亚）有限公 2024年6月30日 2024年12月31日

司机电设备生产项目

2 欧圣装备产业园项目 2024年6月30日 2026年6月30日

（二）本次部分募投项目延期的原因

（1）欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目

受国内外经济、宏观环境、地缘政治等客观因素的影响，欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目在设备采购、运输、安装和人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，同时与最初建设方案相比，后续追加了投资金额，厂房等建设规模有所扩大。目前，马来西亚机电设备生产项目已经到了厂房建设的关键阶段，并已着手采购生产设备等，预计今年年底前能正式投入使用。因……
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