公告日期：2024-05-08

苏州欧圣电气股份有限公司章程
第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会 ......25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会......29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......34
第七章 监事会 ......36

第一节 监事......36

第二节 监事会......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39

第一节 财务会计制度 ......39

第二节 利润分配......39

第三节 内部审计 ......43

第四节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知和公告......44


第一节 通知...... 44

第二节 公告 ...... 45
第十章合并 分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算 ...... 46
第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 苏州欧圣电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，现公司在苏州市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，社会统一信用代码为 91320509692573554M。

第三条 公司于 2022 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 4,565.20 万股，于 2022 年 4 月 22 日在深圳证券交
易所上市，股票代码 301187，股票简称“欧圣电气”。

第四条 公司注册名称：

中文全称：苏州欧圣电气股份有限公司

英文全称：SuzhouAltonElectrical&MechanicalIndustryCo.,Ltd.

第五条 公司住所：江苏省汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧。
邮政编码：215211。

第六条 公司注册资本为人民币 182,607,661 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：信守诚信为企业经营立足之本，勇于专业化创
新和突破常规，实现企业可持续发展，友善协作追求企业长期效益，实现企业员股东的共有价值，创造幸福而快乐的生活。

第十四条 经依法登记，公司经营范围：户外动力设备、家用及商用清洗设
备、空气动力源设备、气动工具的研发、生产，本公司自产产品的销售，以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；金属压力容器……
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