公告日期：2024-04-17

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-024
苏州欧圣电气股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月8日（星期三）下午13:30召开2023年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年度股东大会。

2、会议召集人：苏州欧圣电气股份有限公司公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 13:30。

（2）网络投票：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月8日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司申请2024年度银行授信额度的议案》 √

7.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 √

《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议

8.00 案》 ……
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