公告日期：2024-04-24

南通超达装备股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（离任-许敏）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人许敏，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历，三
级教授，北京大学工商管理博士后。1987 年 7 月至 1994 年 5 月，任南京化工学
院管理工程系助教；1994 年 6 月至 1992 年 2 月，任南京化工学院经济贸易系教
研室主任、讲师、副教授；1994 年 6 月至 1999 年 2 月，任南京化工大学经济管
理学院系副主任、副教授、教授；2001 年 9 月至 2013 年 1 月，任南京工业大学
经济与管理学院副院长、教授；2013 年 1 月至 2015 年 4 月，任南京工业大学结
算中心主任、计划财务处副处长；2015 年 4 月至 2021 年 2 月，任南京工业大学
计划财务部部长；2012 年 9 月至今，任南京工业大学“公司财务与技术创新研究所”所长；2019 年 11 月至今，任江苏省军民融合发展智库“协同创新与产业发展研究中心”主任；2021 年 3 月至今，任南京工业大学经济与管理学院教授；
2021 年 5 月至今，任江苏康缘药业股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，
任江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任南京全信传
输科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至 2024 年 1 月，担任公司独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具 有《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司 独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度公司共计召开了 7 次董事会、3 次股东大会，本人严格按照有关法
律、法规的要求，勤勉履行职责，出席董事会 7 次，出席股东大会 3 次，无缺席
会议的情况。具体情况如下：

独立董事 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 次数

许敏 7 1 6 0 0 否 3

本人认为，公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，
重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。会议审议的各项议案均未损害 全体股东，特别是中小股东的利益，并对 2023 年度公司董事会各项议案均投赞 成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及审计委员会 四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。 本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2023 年度，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会
议，履行相关职责，具体情况如下：

1、审计委员会


2023 年度，公司共召开了 6……
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