公告日期：2024-04-24

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-013
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计公司 2024 年度向关联方冯建军先生租赁房屋的关联租赁金额不超过 13.50 万元（含税）。

公司于2024年4月22日分别召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事冯建军先生、冯峰先生、王爱萍女士均回避了本项议案的表决。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露日 上年发生
类别 内容 定价原则 金额 发生金额 金额

向关联人 冯建军 房屋租赁 市场价格 13.50 0.00 13.50
租赁房屋

合计 13.50 0.00 13.50

3、上一年度日常关联交易实际发生情况


单位：人民币 万元

关联交 关联 关联 实际 预计 实际发生额 实际发生额

易类别 人 交易 发生 发生 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引

内容 金额 金额 比例（%） 差异（%）

向关联 冯建 房屋 2023年4月27日于巨潮资讯网
人租赁 军 租赁 13.50 13.50 100.00 0.00 （http://www.cninfo.com.cn/）
房屋 披露的《关于公司2023年度日

合计 13.50 13.50 100.00 0.00 常关联交易预计的公告》（公
告编号：2023-026）

二、关联方介绍和关联关系

关联方冯建军先生，系南通超达装备股份有限公司法定代表人，实际控制人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

关联方履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违

约的情形。关联方冯建军先生资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容及定价依据

为解决外地和上班距离较远的员工住宿问题，公司以 13.50 万元/年的租赁价

格向关联方冯建军先生租赁其名下一处房产作为员工宿舍，交易定价政策和定价

依据均为参照市场行情协商确定，定价公允。

公司根据日常经营情况与关联方冯建军先生签署了房屋租赁协议，并按照协

议约定履行相关权利和义务。合同的有效时间为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12

月 31 日。

四……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。