公告日期：2024-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于南通超达装备股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对南通超达装备股份有限公司首次公开发行并在创业板上市募投项目延期进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.12 元，募集资金总额为人民币511,784,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,065,028.30 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 447,718,971.70 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 12 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2021）00158 号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金的使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 募集资金承诺 募集资金累计 投资进度
投资金额 投入金额

1 汽车大型复杂内外饰模具 36,449.45 4,771.47 13.09%


序号 项目名称 募集资金承诺 募集资金累计 投资进度
投资金额 投入金额

扩建项目

2 研发中心扩建项目 8,061.37 3,397.02 42.14%

合计 44,510.82 8,168.50 18.35%

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

1、本次募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态
日期（调整前） 日期（调整后）

汽车大型复杂内外饰模具扩 2024 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日
建项目

研发中心扩建项目 2024 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日

2、本次募集资金投资项目延期的具体原因

（一）“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”计划投资 36,449.45 万元，项目建设周期为 24 个月，本项目是对公司汽车大型软内饰成型模具、汽车大型软内饰冲切模具、汽车座椅发泡模具三大系列主要产品生产线的扩充，有利于提升公司目前主要产品的产能及综合供应能力，增强核心竞争力，并提升整体销售规模，为公司可持续发展奠定基础。

该项目投资主要用于场地投入、硬件设备购置及安装以及基本预备费与铺底流动资金投入，而市场环境的变化对项目的设备比对、建设施工等提出了更高的要求，另外宏观环境的影响也使得部分时间段的建设工作出现了一定的延迟，造成了募投项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设并投产。……
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