公告日期：2024-04-20

苏州万祥科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（顾月勤）

本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。本人自 2023 年 9月 28 日起担任公司独立董事，现将 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下：

本人顾月勤，1979 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历工
商管理专业，高级会计师，注册税务师。2023 年 1 月至今，任上海强芯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 12 月至今任强芯科技(南通)有
限公司总经理；2022 年 3 月 25 日至今任华辰精密装备(昆山)股份有限公司独立
董事；2023 年 9 月至今，任万祥科技独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况


2023 年任职期间，作为公司独立董事，本人积极参与公司董事会会议和股东大会。本着公正诚信、严谨务实的原则，在会前认真审阅议案资料，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。在会议期间，本人积极参与各项议案的讨论并能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，为公司董事会的科学决策起到积极作用。

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，本人任期内，公司共召开董事会会议 3 次，召开股东大会会议 1
次，本人出席或参与审议情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
独立董 董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 东大会
事姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会 次数

议

顾月勤 3 0 3 0 0 否 1

公司 2023 年董事会和股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规的要求，重大的经营决策均履行了相关的决策程序，合法有效。2023 年度任期内，本人对董事会审议的相关议案均进行了审慎的审议和投票，未对 2023 年参加的董事会各项决议及其他事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会情况

2023 年任职期间，本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极履行独立董事职责。

2023 年本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，依然按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极参与薪酬与考核委员会日常工作，重点关注公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。

2023 年本人任职期间，公司召开了 3 次董事会审计委员会会议，本人作为
审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》的
相关规定，参加审计委员会会议，对公司的定期报告、变更会计师事务所、使用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项进行了审阅，并发表了意见和建议，并保持与公司的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。

2023 年本人任职期间，公司未召开战略委员会，但本人依然严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，与公司管理层保持积极沟通，为公司发展贡献力量。
（三）维护投资者合法权益情况

本人在 2023……
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