公告日期：2024-04-20

苏州万祥科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”或“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定的要求，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现对本委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2022 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 26 日，公司第二届董事会审计委员会由
黄鹏先生、高倩女士、张志刚先生组成，选举具备丰富会计专业知识和财务管理经验的独立董事黄鹏先生任召集人。2023 年 9 月，高倩女士因个人原因向董事会提交辞职报告，不再担任公司独立董事及各专门委员会委员职务。2023 年 9 月28 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，补选了顾月勤女士为公司独立董事，并担任审计委员会委员职务。2023 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事，2023 年 12 月 8 日，经公司第二届董事
会第八次会议审议决定，对审计委员会委员进行调整，公司董事、副总经理张志刚先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，推举董事卜树仁先生担任第二届董事会审计委员会委员。目前，第二届董事会审计委员会委员基本情况如下：

1、黄鹏先生：1949 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，会计
学教授。曾任苏州大学会计学副教授、教授、系主任、财税学博士生导师。2015年至今任苏州大学新时代企业家研究院院长；2022 年 5 月至今苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今，任万祥科技独立董事。


2、顾月勤女士：1979 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历
工商管理专业，高级会计师，注册税务师。2023 年 1 月至今，任上海强芯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 12 月至今任强芯科技(南通)
有限公司总经理；2022 年 3 月 25 日至今任华辰精密装备(昆山)股份有限公司独
立董事；2023 年 9 月至今，任万祥科技独立董事。

3、卜树仁先生：1972 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
模具设计与制造专业。2011 年 4 月至 2019 年 10 月，任苏州市万祥电器成套有
限公司副总经理；2019 年 10 月至 2022 年 10 月，任万祥科技副总经理；2022 年
10 月至今，任万祥科技董事。

公司董事会审计委员会构成符合相关规定关于审计委员会人数、比例和专业配置的要求，黄鹏、顾月勤为公司独立董事，同时黄鹏为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了5次会议。具体如下：

会议时间 会议届次 审议内容

2023-4-23 第二届董事会审计委员 1、《关于公司2022年度董事会审计委员会
会2023年第一次会议 履职情况报告的议案》；

2、《关于公司2022年度内部控制自我评价
报告的议案》；

3、《关于公司2022年度财务决算报告及

2023年度预算的议案》；

4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的
议案》；

5、《关于公司2022年度募集资金存放与使
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