公告日期：2024-04-20

苏州万祥科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称：“万祥科技”、“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2023 年度主要工作分述如下：

一、公司经营情况回顾

2023 年，受地缘政治冲突、国际局势复杂多变、欧美持续通货膨胀等影响，国内外经济形势严峻复杂，消费电子行业需求仍未有效恢复，新能源产业链内卷严重。面对众多外部环境带来的挑战，公司仍坚定不移地贯彻落实董事会的战略布局，公司管理层带领全体员工汇集众智，上下同心攻坚克难，拓业务、促生产、抓质量、控成本、补短板，持续深耕于消费电子类产品相关的研发、生产与销售，并在新能源动力及储能业务上加大投入力度，为公司实现双轮驱动的可持续发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 87,343.56 万元，较去年同期下降 26.51%；
归属于上市公司股东的净利润 2,508.45 万元，较去年同期下降 86.49%。2023 年消费电子行业需求不景气、笔电出货量下降，导致公司订单下降；此外公司新能源业务、微型锂离子电池业务处于前期投入培育阶段，盈利能力尚未得到有效释放，进而影响到本年净利润同比发生较大的下降。

（一）规范化治理

2023 年公司不断完善治理结构，加强内部管理，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，深入精细化管理，优化管理制度和流程。公司完善员工培训和晋升机制，健全成本管理绩效评价考核，促进降本增效、规范管理、透过统筹规划、设计、建设、生产、设备采购、物资管理等各环节，逐步建立起
科学、完善、可持续优化的精细化管理制度体系，提高公司运营效率和盈利能力，助力业务的持续发展。

（二）市场拓展

经过多年的发展，凭借丰富的制造经验、良好的产品品质和卓越的交付能力，公司积累了优质的客户资源，具有良好的业界口碑。报告期内，公司在服务好老客户的同时，着力开拓新的优质客户，促进微型锂离子电池、新能源等业务的客户认证，建立和维护客户关系，提高服务水平，同时，深度挖掘客户需求，完善公司产品矩阵，进而与客户展开更深入的合作，促进销售额的增长，为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。

（三）研发创新

报告期内，公司持续加大研发投入，坚持以技术创新驱动发展，完善公司技术创新平台。公司开展了扣式电池卷芯拉直设备及其拉直方法的研究、动力电池用固定钢带的研究、3C 加工用自动循环机构的研究、3C 加工用自动上料模组的研究、3C 加工用自动循环机构的载具轨道的研究、新型新能源自动热铆设备的研发等多种研发，不断优化工艺，提升自动化生产水平，降低生产成本和人工操作的风险，提高了产品的市场竞争力。

报告期内，公司持续专注研发投入，2023 年度研发费用达 6,264.04 万元。
通过持续创新，公司在消费电子领域和新能源动力/储能领域掌握了多项核心技术。

二、董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2023 年全年，公司董事会共召开了 7 次董事会，审议通过了 41 项议案。董
事会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，做出的会议决议合法有效，会议具体内容如下：

序号 会议日期 会议届次 会议审议事项

1 2023-04-23 二届三次 1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
3、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；

4、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案》；

5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》；

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