公告日期：2024-04-20

苏州万祥科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（黄鹏）

本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

作为公司的独立董事，本人具备履职所必须的专业知识及技能，在从事的专业领域累计了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下：

本人黄鹏，1949 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，会计学教
授。曾任苏州大学会计学副教授、教授、系主任、财税学博士生导师。2015 年至今任苏州大学新时代企业家研究院院长；2022 年 5 月至今苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今，任万祥科技独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况


报告期内，作为公司独立董事，本人积极参与公司董事会会议和股东大会。本着公正诚信、严谨务实的原则，在会前认真审阅议案资料，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。在会议期间，本人积极参与各项议案的讨论并能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，为公司董事会的科学决策起到积极作用。

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度公司共召开董事会会议 7 次，召开股东大会会议 3 次，本人出席
或参与审议情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
独立董 董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 东大会
事姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会 次数

议

黄鹏 7 2 5 0 0 否 3

公司 2023 年董事会和股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规的要求，重大的经营决策均履行了相关的决策程序，合法有效。本年度本人对董事会审议的相关议案均进行了审慎的审议和投票，未对 2023 年参加的董事会各项决议及其他事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会情况

2023 年度，本人作为董事会审计委员会和董事会提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效的履行了独立董事职责。本人 2023 年度出席董事会专门委员会会议情况如下：

2023 年度，公司召开了 5 次审计委员会会议，本人作为审计委员会主任委
员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，召集、召开历次审计委员会会议，对公司的内部控制、定期报告、聘任会计师事务所等事项进行了审阅，并发表了意见和建议，认真听取公司内审部门的工作汇报，管理、督促及指导内审部门等相关部门进一步推进内部审计工作，同时，积极了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审审计会计师沟
通，对其所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，切实履行了董事会审计委员会主任委员的职责，维护了公司全体股东的利益。

2023 年度，公司召开了 1 次董事会提名委员会会议，本人作为提名委员会
委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，参加提名委员会会议，对提名第二届董事会独立董事候选人的事项进行了审议，切实履行监督职责，持续关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律、法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，切实维护中小投资者利益。
（三）维护投资者合法权益情况

本人在 2023 年度任职期……
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