公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于迪阿股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为迪阿股份有限公司（以下简称“迪阿股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对迪阿股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 116.88 元/股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，扣除(不含增值税）232,565,955.37 元相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
4,443,802,844.63 元。募集资金已于 2021 年 12 月 10 日划至公司募集资金专项账
户（以下简称“专户”），并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字 61403707_H01 号）。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《迪阿股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目，截至 2023 年 12 月31 日，募集项目实际进展情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 截至2023年 12月 31日累计 截至 2023 年 12 月 31
投资总额金额 投入金额 日投资进度

1 渠道网络建设项目 73,921.40 73,921.40 100.00%

2 信息化系统建设项目 11,047.45 6,506.34 58.89%

3 钻石珠宝研发创意 5,389.93 2,476.95 45.96%
设计中心建设项目

4 补充营运资金项目 38,000.00 38,047.45 100.12%

合计 128,358.78 120,952.14 94.23%

注 1：“渠道网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司已将该项目的节余募集资

金（包括利息收入）1,615.99 万元用于永久补充流动资金，并注销了该专项账户；

注 2：“补充营运资金项目”已按公司募集资金使用计划使用完毕，投入金额包含利息收入，公

司已注销该专项账户。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总额为 174,696.00 万元（含扣

除手续费后的利息收入、投资收益）。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主

体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，拟对“信息化系统

建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：

项目达到预定可使用状态日……
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