公告日期：2024-04-27

迪阿股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人梁俊作为迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度任职期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事会会议，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人梁俊，中国人民大学硕士学历、中欧国际工商学院 EMBA 硕士学历。曾
任人福医药消费品子公司市场部经理、深圳未名新鹏生物医药有限公司董事会秘书、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司高级合伙人、基金经理；自 2020 年起任公司独立董事。

（二）独立性说明

任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，本人亲自参加公司董事会会议 4
次，其中现场出席 1 次，以通讯方式出席 3 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本人对董事会召开程序、决策过程进行了监督，并对重大事项发表意
合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的情形，亦无反对、弃权的情形。

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次，其中现场
参加 1 次，通讯方式参加 1 次，均认真听取了与会股东的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会工作

报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，对公司 2022 年年度、2023
年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度报告、2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2022 年内部控制自我评价报告、续聘 2023 年度审计机构等事项进行专项讨论、审议并提交公司董事会审议。本人作为审计委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对相关事项进行审议，认真听取管理层对公司经营情况汇报，结合行业现状及消费市场趋势，对公司产品及增值服务等方面提出了相关建议。

2、薪酬与考核委员会工作

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。本人作为薪酬与考核
委员会主任委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，认真审议了公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，对相关薪酬与考核制度执行情况进行了监督和审查，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司于 2023 年 12 月修订了《独立董事工作制度》并制定了《独立董事专门会议制度》，报告期内公司未发生需要召开独立董事专门会议的情况。随着公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的确定和执行，本人将按要求在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作独立董事专门会议。


2023 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依

据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本

着客观、公正的立场，对以下事项发表了相关意见：

序号 会议届次 会议日期 发表意见事项 意见类型

1 第二届董事会 2023 年 04 1.关于续聘 2023 年度审计机构的议案 事前认可
第五次会议 月 26 日 意见

1.关于《2022……
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