公告日期:2024-04-27
证券代码:301177 证券简称:迪阿股份 公告编号:2024-012
迪阿股份有限公司
关于调整公司独立董事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日在公司会议
室召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》,三名独立董事对该议案回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、独立董事薪酬调整方案
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,为有效调动公司独立董事的工作积极性,保障独立董事投入更多时间和精力参与公司治理,进一步促进独立董事勤勉尽责,参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,公司拟对独立董事薪酬方案进行调整,具体如下:
1、独立董事薪酬由每人税前人民币 10 万元/年调整至每人税前人民币 15
万元/年;
2、独立董事薪酬按季度发放;
3、上述薪酬为税前金额,涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
二、本方案适用期
自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过日止。
三、对公司的影响
公司本次调整独立董事薪酬,符合公司经营实际及长远发展需要,有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职,不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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