公告日期：2023-01-17

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-008
江苏通灵电器股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议通知于 2023 年 1 月 10 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 1 月
16 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚圣杰先生、秦真全先生、李绍松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟新设立募集资金专项账户用于江苏恒润新材料科技有限公司“光伏接线盒技改扩建项目”的募集资金存储、使用与管理，并授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。公司在签订募集资金监管协议后，将严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司
董事会
2023年1月17日

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