公告日期：2024-12-19

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-095
锐捷网络股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”） 兹定于 2024 年 12 月 23 日（星
期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次： 2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）

6、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 B 栋 16 层公司会议室


7、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

8、股东大会表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象

（1）截至 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件 1）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 √

案

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审
议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》《第四届监事会第二次会议公告》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

为更好地维护中小投资者的权益，本次会议议案将对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权……
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