公告日期：2024-11-07

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-082
锐捷网络股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》）的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。

公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。根据主要股东推荐，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名阮加勇先生、刘忠东先生、陈宏涛先生、黄昌洪先生、郑炜彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马忠先生、牛玉贞女士、黄薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中马忠先生为会计专业人士。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

独立董事候选人马忠先生、牛玉贞女士均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明，黄薇女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关证明。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议表决。

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会换届选举事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。

董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

锐捷网络股份有限公司董事会
二○二四年十一月六日
附件：

锐捷网络股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

阮加勇先生，1966 年 9 月出生，博士研究生学历，高级工程师。历任福建实
达电脑集团股份有限公司科研中心主任、副总工程师、终端事业部总经理、常务副总经理；福建星网锐捷通讯股份有限公司董事、副董事长，总经理。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长；兼任福建星网物联信息系统有限公司董事长，德明通讯（上海）股份有限公司董事长，福建星网智慧科技有限公司董事长，厦门星网锐捷软件有限公司董事长，福建星网天合智能科技有限公司董事长，福建星网元智科技有限公司董事长，福建星网创智科技有限公司董事长。2003 年至今，任公司董事。

截至本公告披露日，阮加勇先生未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通讯股份有限公司间接持有公司股份；现担任公司控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司董事长，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形以及不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

刘忠东先生，1968 年 10 月出生，博士研究生学历，工程师。历任福建实达
电脑集团股份有限公司销售员、北京分公司总经理、打印机事业部总经理、代理产品事业部总经理；福建星网锐捷通讯股份有限公司市场部总监、副总经理。2003年至今，任公司董事、总经理。2020 年至今，任北京新起管理技术有限公司执行董事、经理。

截至本公告披露日，刘忠东先生未直接持有公司股份，通过福建星网锐捷通
讯股份有限公司、厦门锐进东方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份……
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