公告日期：2024-04-27

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-032
上海唯万密封科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于
2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（其中董事沈明宏先生、独立董事韦烨先生以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。


具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。

公司独立董事韦烨先生、吕永根先生、张瑞申先生、黄彩英女士（已离任）分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会依据独立董事提交的《关于 2023 年度独立董事独立性的自查情况报告》，董事会认为现任独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规规定的独立性要求。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（四）审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》


董事会认真听取了总经理董静先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作及成果。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度总经理工作报告》。

（五）审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

（六）审议并通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司本着谨慎性原则,围绕公司战略发展目标，以经审计的 2023 年度经营业绩为基础（合并报表口径），综合考虑宏观环境、行业趋势、市场情况等因素，根据 2024 年度公司的生产经营计划，本着全面客观、合理稳健的原则进行预测并编制了《2024 年度财务预算报告》。
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