公告日期：2024-04-03

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-027

德州联合石油科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了 《关于
召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月
25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在
册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 19 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2024 年 4 月 19 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
8、现场会议地点：德州经济开发区晶华南路公司五楼会议室。
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于＜2023 年年度报告及其摘要＞的议案》；
2、审议《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》；
3、审议《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》；
4、审议《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》；
5、审议《关于＜2023 年度利润分配预案＞的议案》；
6、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于＜公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案＞的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

特别说明：上述议案均已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中，议案 8、10 属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意通过；其余议案均为普通决议议案，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。议案 5、6、7 对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、议案编码

议案 备注:该列打

编码 议案名称 勾的栏目可以
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