公告日期：2024-04-27

江苏海力风电设备科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（王建平）

各位股东及股东代表：

2023年，本人作为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王建平先生，1957年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业研究生学历，正高级工程师。历任呼和浩特市第一运输公司工人，中国农机院呼和浩特分院行业中心主任，浙江运达风电股份有限公司独立董事，桂林星辰科技股份有限公司独立董事。王建平先生现任公司独立董事，全国风力发电标准化技术委员会副主任，深圳市禾望电气股份有限公司独立董事，金雷科技股份公司独立董事。

作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶、父母、子女、主要社会关系人员也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况


（一）出席董事会及股东大会的情况

2023年度，公司共召开6次董事会，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有提出异议的情况，也没有反对、弃权的情形。

2023年度，公司共召开4次股东大会，本人均亲自列席。

2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，充分发表合理的意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，在2023年主要履行以下职责：

1、2023年度，公司召开董事会战略委员会会议1次。

2023 年 4 月 26 日，本人参加了第二届董事会战略委员会会议，经过审慎研
究讨论，对公司“十四五”发展战略进行了优化：旨在通过打造一个总部、聚焦“两海”战略、部署三大板块及投建“10+”基地，推动公司持续、健康、高质量发展。
2、2023年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人与内审部门、审计机构就公司 2022 年年度审计及相关工作
情况进行了会晤，听取了内审部门的《内部审计工作报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）做出的年审工作汇报，对内审工作、年审审计范围、关键审计事项、审计重点关注事项进行了沟通，并提出建议。

（四）现场工作情况

2023年度，本人深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项。通过公司走访、基地调研及与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员通讯沟通，获悉公司经营状况和规范运作情况。本人任职期间，每年为公司有效工作的
时间不少于十五个工作日，忠实地履行了独立董事职责。

报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，不存在妨碍独立董事履职的情形。

（五）保护投资者权益方面所作的工作

1、2023年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信……
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