公告日期：2024-04-27

江苏海力风电设备科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，认真履行《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2023年主要工作情况报告如下：
一、公司主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入168,531.14万元，比上年同期上升3.22%；归属于上市公司股东的净利润亏损8,805.12万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损11,700.35万元。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，6次董事会，会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）报告期内，董事会会议具体情况

会议名称 时间 议案

第二届董事会 2023 年 2 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

第十四次会议 月 16 日

1、《2022 年度董事会工作报告》；

第二届董事会 2023 年 4 2、《2022 年度总经理工作报告》；

第十五次会议 月 26 日 3、《2022 年年度报告》及其摘要；

4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；


5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

6、《2022 年度内部控制自我评价报告》；

7、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

9、《关于 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》；

10、《关于 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》；

11、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

12、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

13、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》；

14、《2023 年第一季度报告》；

15、《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。

第二届董事会 2023 年 7 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

第十六次会议 月 26 日

第二届董事会 2023 年 8 1、《2023 年半年度报告》及其摘要；

第十七次会议 月 29 日 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3、《关于对外投资暨签署<项目投资协议>的议案》。

1、《2023 年第三季度报告》；

2、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东
第二届董事会 2023 年 大会决议有效期的议案》；

第十八次会议 10 月 27 3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司
日 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议

案》；

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