公告日期:2024-04-30
证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2024-034
新乡天力锂能股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月23日(星期四)14:30召开2023年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次:2023 年年度股东大会
2、会议召集人:董事会。第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2024 年 5 月 23 日(星期四)14:30
(2)网络投票:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 23
日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体
时间为:2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 16 日(星期四)
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:河南省新乡市牧野区新七街 1618 号
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案 √
2.00 关于<公司 2023 年年度报告>及其<摘要>的议案 √
3.00 关于<公司 2023 年财务决算报告>的议案 √
4.00 关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案 √
5.00 关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> √
的议案
6.00 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案 √
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票相关事宜的议案
8.00 关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案 √
9.00 关于终止部分募投项目的议案 √
上述提案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案已经公司第三届监事会第二十四次会议、第三届董事会第三十二次
会 议 审 议 通 过 。 详 情 请 参 阅 2024 年 4……
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