公告日期：2024-12-28

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-057
浙江中科磁业股份有限公司

关于变更募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开
第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，并于 2024 年 12 月 27 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，近日，公司与保荐人天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、中国农业银行股份有限公司东阳市支行（以下简称“农业银行东阳市支行”）、宁波银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“宁波银行东阳市支行”）、中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“中信银行东阳市支行”）就变更后的募投项目重新签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

一、募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕364 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,215 万股，每股发行价格为人民币 41.20 元，募集资金总额为人民币 91,258.00 万元，扣除保荐及承销费用 71,704,150.94 元(不含增值税进项税)及其他发行费用 16,048,711.18 元(不含增值税进项税)后，实际募集资
金净额为 824,827,137.88 元。

公司首次公开发行募集资金已于 2023 年 3 月 29 日划至公司指定账户。立信

会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》(信会师报字[2023]第 ZA10689 号)。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银
行签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议的签署情况详见公司分别于 2023

年 9 月 27 日、2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于变更部分募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2023-032）及《关于新增募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公告》（公
告编号：2024-027）。

二、重新签订《募集资金三方监管协议》的情况说明

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第

三次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》，同意变更对原“年产 20,000
吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”进行分拆调整，将
其中的永磁材料产能建设内容（含钕铁硼工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生产配套设施等）分拆为新的“年产 20,000 吨节能电机磁瓦及年产 2,000 吨
高性能钕铁硼磁钢建设项目”，将其中的研发中心及辅助设施建设内容（含研发
大楼及相应设备、宿舍等）分拆为“研发中心及辅助设施建设项目”，并调整投资
总额及募集资金投入金额。

根据前述变更，公司对原有募集资金专户的用途进行了变动，并重新签署了
新的募集资金三方监管协议，原有的《募集资金三方监管协议》随之作废。截止
本公告披露日，相关专户的用途及存储情况如下：

2024 12

23

(

中国农业银行股……
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