公告日期：2022-07-07

华融证券股份有限公司

关于

元道通信股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街 8 号）


声明

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）接受元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次证券发行上市”）的保荐机构，并指定潘建忠、乔军文担任本次发行的保荐代表人。
保荐机构及本次发行保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》(以下简称“《股票上市规则》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《元道通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。


目录


声明...... 1
目录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人概况...... 3
二、主营业务情况...... 3
三、核心技术和研发水平...... 4
四、主要经营和财务数据及指标...... 4
五、发行人存在的主要风险...... 5
第二节 本次发行概况 ...... 14
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况...... 16
一、保荐机构项目人员情况...... 16 二、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来
情况...... 16
三、保荐机构按照有关规定承诺的事项...... 17
四、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 18 五、保荐机构关于发行人已就本次证券发行上市履行了必要的决策程序的说明

...... 20 六、保荐机构关于发行人符合《股票上市规则》规定的上市条件的核查意见

...... 21
七、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 24
八、保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 25

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称 元道通信股份有限公司

英文名称 WINTAO COMMUNICATIONS CO., LTD.

注册资本 9,118.08 万元

法定代表人 李晋

有限公司设立日期 2008 年 9 月 12 日

股份公司设立日期 2015 年 6 月 9 日

住所 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街 567 号高新
人才大厦南塔十楼

邮编 830011

统一社会信用代码 91130100679916292B

电话 0311-67365929

传真 0311-67365929

网址 www.wintaotel.com.cn

电子邮箱 wintao@wintaotel.com.cn

信息披露和投资者 证券部
关系管理部门

负责人 曹亚蕾

二、主营业务情况

发行人是我国领先的通信技术服务企业，主要面向中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商和通信基础设施运营商中国铁塔，以及华为、爱立信等通信设备制造商，提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务。
发行人服务区域已覆盖新疆、黑龙江、重庆、河北、北京等全国 30 个省（自治区、直辖市）。经过多年发展，发行人在西部、东北和华北区域布局日趋完善，报告期内上述区域收入占比超过 80%。在“新时代西部大开发”、“数字乡村”等政策支持下，发行人服务区域市场潜力巨大。截至报告期末，发行人共维护 5.29万座铁塔、12.35 万个物理站、33.68 万公里传输线路和 38……
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