公告日期：2021-11-25

广州华研精密机械股份有限公司关于



公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见

广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)系由广州 华研精密机械有限公司(以下简称“华研有限”)整体变更设立，公司自设立以来 的股本演变情况如下：



一、有限公司的设立及以后的股权变化



(一)2002 年 5 月，华研有限成立



2002 年 3 月 8 日，广州市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》

(穗名称预核(2002)第 229043 号)，预先核准企业名称为广州华研精密机械有限 公司。



2002 年 3 月 29 日，广东协和合伙会计师事务所出具《验资报告》(粤协合

会验(2002)第 0150 号)，截至 2002 年 3 月 29 日止，股东已实缴出资。



2002 年 4 月 22 日，包贺林、温世旭签订《广州华研精密机械有限公司章程》。

2002 年 5 月 13 日，广州市工商行政管理局向华研有限核发《企业法人营业

执照》。



华研有限成立时的股权结构如下：



序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式



1 包贺林 75 50.00 货币



2 温世旭 75 50.00 货币



合计 150 100.00 -



(二)2006年12月，华研有限第一次增资



2006年11月12日，华研有限召开股东会并作出决议，同意华研有限注册资本 由150万元增加至1,000万元，新增850万元注册资本由包贺林、温世旭各认缴42 5万元；同意相应修改华研有限章程。



2006年11月12日，包贺林、温世旭签订《广州华研精密机械有限公司章程》。

006]第0903号)，截至2006年11月17日止，股东已实缴新增注册资本。



2006年12月7日，广州市工商行政管理局萝岗分局向华研有限下发《变更登 记核准通知书》，准予华研有限本次变更登记。



本次增资完成后，华研有限的股权结构如下：



序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式



1 包贺林 500 50.00 货币



2 温世旭 500 50.00 货币



合计 1,000 100.00 -



(三)2016 年 9 月，华研有限第一次股权转让



2016 年 8 月 18 日，华研有限召开股东会并作出决议，同意包贺林、温世旭

分别将其持有华研有限的100万元出资以100万元转让给广州市葆莱投资有限公 司(以下简称“葆莱投资”)、广州旭扬投资咨询有限公司(以下简称“旭扬投资”)； 同意相应修改华研有限章程。



2016年8月18日，包贺林、温世旭与葆莱投资、旭扬投资签订《股东股权转 让合同书》，包贺林、温世旭分别将其持有华研有限100万元出资转让给葆莱投 资、旭扬投资，转让价款均为100万元。



2016年8月18日，包贺林、温世旭、葆莱投资、旭扬投资签署《广州华研精 密机械有限公司章程》。



2016年9月13日，广州市增城区工商行政管理局向华研有限下发《准予变更 登记(备案)通知书》，准予华研有限本次变更登记。



本次股权转让完成后，华研有限的股权结构如下：



序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式



1 包贺林 400 40.00 货币



2 温世旭 400 40.00……
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