公告日期：2021-11-25

北京海润天睿律师事务所

关于广州华研精密机械股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

律师工作报告

[2020]海字第 096 号

中国·北京

朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 17 层 邮编:100022
电话：(010)65219696 传真：(010)88381869


目 录


目录 ...... 1
释义 ...... 2
第一章 引言 ...... 4

一、本所及经办律师简介 ...... 4

二、法律意见书和律师工作报告制作过程 ...... 5
第二章 正文 ...... 7

一、本次发行上市的批准与授权 ...... 7

二、发行人本次发行上市的主体资格 ...... 9

三、本次发行上市的实质条件 ...... 11

四、发行人的设立 ...... 14

五、发行人的独立性 ...... 17

六、发起人和股东(实际控制人) ...... 19

七、发行人的股本及其演变 ...... 24

八、发行人的业务 ...... 27

九、关联交易及同业竞争 ...... 30

十、发行人的主要财产 ...... 39

十一、发行人的重大债权债务 ...... 61

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 66

十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 67

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 68

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及变化 ...... 70

十六、发行人的税务 ...... 72

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 77

十八、发行人募集资金的运用 ...... 81

十九、发行人业务发展目标 ...... 82

二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 83

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 85

释 义

除非另有说明，本律师工作报告中相关词语具有以下特定含义：
发行人、股份公司、公

指 广州华研精密机械股份有限公司

司

华研有限 指 广州华研精密机械有限公司，系发行人前身

福建勋宇 指 福建勋宇包装制品有限公司，系发行人控股子公司

惠州勋宇 指 惠州市勋宇包装制品有限公司，系发行人控股子公司

唐山勋宇 指 唐山市勋宇包装制品有限公司，系发行人控股子公司

六安宝创 指 六安市宝创新材料有限公司，系发行人控股子公司

华研制药设备 指 广州华研制药设备有限公司，系发行人控股子公司

香港华研 指 华研精密机械(香港)有限公司，系发行人全资子公司

葆莱投资 指 广州市葆莱投资有限公司，系发行人发起人、股东

旭扬投资 指 广州旭扬投资咨询有限公司，系发行人发起人、股东

葆创投资 指 广州市葆创投资中心(有限合伙)，系发行人发起人、股东

华言贸易 指 广州华言贸易有限公司

佛山勋宇 指 佛山市勋宇包装制品有限公司

广州日精 指 广州日精塑料包装有限公司

肇庆三和 指 肇庆市三和塑料容器有限公司

广州日博 指 广州市日博塑料包装机械有限公司

本次发行上市 指 发行人在中国境内首次公开发行股票并在深交所创业板上市

《公司章程》 指 发行人现行有效的《广州华研精密机械股份有限公司章程》

发行人 2019 年年度股东大会审议通过的本次发行上市后适
《公司章程(草案)》 指

用的《广州华研精密机械股份有限公司章程(草案)》

《股东大会议事规则》 指 《广州华研精密机械股份有限公司股东大会议事规则》

《董事会议事规则》 指 《广州华研精密机械股份有限公司董事会议事规则》

《监事会议事规则》 指 《广州华研精密机械股份……
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