公告日期：2024-11-26

中信建投证券股份有限公司

关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“哈焊华通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对哈焊华通部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 万股，每股发行价格人民币 15.37 元，募集资金总额 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币 640,979,551.66 元，
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 16 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》【中汇会验[2022]0867 号】。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理，共同监管募集资金的使用。

二、募集资金投资项目情况

根据《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 拟投入募集 截至 2024 年 10 月 31 日累计
号 额 资金 投入募集资金

1 高品质焊丝智能生 41,284.00 41,284.00 15,075.80
产线建设项目

2 特种高合金焊丝制 10,000.00 10,000.00 6,453.95
备项目

3 工程技术中心建设 5,000.00 5,000.00 3,621.13
项目

合计 56,284.00 56,284.00 25,150.88

三、募集资金投资项目延期情况及原因

（一）部分募投项目延期情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及投资内容不变的情况下，对以下募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：

序 项目名称 调整前达到预定 首次调整后达到预 本次调整后计划达到
号 可使用状态日期 定可使用状态日期 预定可使用状态日期

特 种 高 合 金

1 焊 丝 制 备 项 2023年12月31日 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

目

2 工 程 技 术 中 2023年12月31日 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

心建设项目

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

“特种高合金焊丝制备项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定。该募投项目已在前期经过充分的可行性论证，公司在实施募投项目过程中，为了确保每个环节能够扎实推进，结合复杂的市场形势，对设备方案进行反复评估论证，在设备方案评审上花费时间比预计要长，并对设备选型做了一定优化，导致进度整体超出预期。目前主体设备已基本到货，但后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收工作，使得项目实施进度不及预期。

“工程技术中心建设项目”在推进建设过程中，为控制项目投入风险，提高了项目建设的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期……
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