公告日期：2024-04-26

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，确保董事会科学决策和规范运作，推动了公司持续健康发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度主要经营情况

报告期内，在公司董事会领导下，围绕年度经营计划有序开展工作，以市场为导向，调整产品结构，不断提高产品技术含量，通过全体员工的共同努力，保障了公司的良好运作和可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 1,578,600,799.07 元，同比增长 0.49%；实现归
属于上市公司股东的净利润 57,990,759.48 元，同比增长 25.92%；2023 年末资产总额为 2,069,405,834.19 元，同比增长 1.70%。

二、2023 年度董事会规范有效运作

（一）依法履行职责，规范决策程序

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事
规则》等有关规定召集、召开董事会会议。公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023
年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举吕晓春先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。报告期内，全体董事均以现场或通讯方式亲自出席会议，无缺席会议的情况，勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，对公司各类重大事项进行审议和决策，程序合法、合规。

（二）2023 年度董事会召开情况


2023 年度公司董事会共召开 5 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议
等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如 下：

会议届次 会议时间 审议事项

第四届董事会 2023 年 3 月 10 日 一、《关于拟对外出租资产的议案》

第五次会议

一、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

二、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

三、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

四、《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

五、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

六、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

七、《关于 2022 年度董事长薪酬的议案》

八、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

第四届董事会 2023 年 4 月 21 日 九、《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易
第六次会议 额度的议案》

十、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

十一、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
十二、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

十三、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议
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