公告日期:2024-04-26
哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称“公司”)监
事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定,本着对公司和全体股东负责的 态度,勤勉尽责,切实履行了监督职能,检查了公司经营、财务活动及依法运作 等情况,参与公司重大决策、决定的研究,并列席了本年度召开的公司董事会、 出席了股东大会,充分行使对公司董事会及高级管理人员的监督职能,维护股东 的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下:
一、2023 年度监事会的工作情况
2023 年公司监事会共召开了 4 次会议,历次会议的召集、召开、表决、决议
等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。公司 2023 年 度监事会召开具体情况如下:
会议届次 会议时间 审议事项
第四届监事会 2023 年 3 月 10 日 一、《关于拟对外出租资产的议案》
第五次会议
一、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
二、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
三、《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
四、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第四届监事会 五、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
第六次会议 2023 年 4 月 21 日 六、《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额
度的议案》
七、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
八、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
九、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
十、《关于续聘会计师事务所的议案》
十一、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
第四届监事会 一、《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
第七次会议 2023 年 8 月 18 日
二、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第四届监事会 一、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第八次会议 2023 年 10 月 23 日
二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见
2023 年,监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》《监事会议事规则》等的规定和要求,对公司依法运作情况、财务状况、 关联交易、募集资金使用、对外担保情况、内部控制等事项进行了监督检查,并 发表如下意见:
(一)公司依法运作情况
2023 年度,公司全体监事列席了董事会、出席了股东大会,对公司重大的经
济活动,董事及高级管理人员履行职责进行了监督。
监事会认为:报告期内,公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》 等法律、法规和《公司章程》的规定,认真执行股东大会的各项决议,运作规范, 勤勉尽职。公司信息披露遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则。公司董事 和高级管理人员履行职务时,无违反法律、法规或《公司章程》的行为,也没有 滥用职权、损害股东和职工利益……
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