公告日期：2024-04-26

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（王 兵）

各位股东及股东代表：

本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王兵，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学专业博士研究生学历，教授。2007年7月至今历任南京大学商学院会计学系教师、副教授；现任旷达科技集团股份有限公司独立董事、江苏久吾高科技股份有限公司独立董事、华泰证券股份有限公司独立董事；2019年6月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况


（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开5次董事会、2次股东大会。本人认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人2023年度任期内出席董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委 托 出 席 董 缺席董事 出 席 股 东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 大会次数

王兵 5 1 4 0 0 2

2023年度任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，公司重大经营事项和其他重大事项均履行了法定审议程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会议情况

任期内应参加会议 实际参加会议 委托出席会议
独立董事姓名 专门委员会

次数 次数 次数

审计委员会 4 4 0

王兵

战略委员会 0 0 0

1、作为董事会审计委员会召集人，主持董事会审计委员会的日常工作，本人报告期内组织召开了4次会议，审议通过12项议案，重点对公司定期报告、募集资金使用及管理、关联交易、会计师事务所聘任等相关事项进行了审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，切实履行审计委员会委员的职责。

2、作为董事会战略委员会委员，本人积极参与公司组织的内部讨论会，作为独立董事提出战略规划的思路及建议。


（三）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自 身实际情况，公司2024年4月修订了《独立董事工作制度》。报告期内公司独立 董事未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》的规定，作为 公司的独立董事，本人对公司2023年度经营活动情况进行了认真的了解和查验， 并对重大事项尽职调查后，基于独……
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