公告日期：2024-04-23

2023 年度独立董事述职报告

本人苏冰作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人苏冰，1964 年 2 月出生，本科学历，研究员职称。历任白求恩医科大
学制药厂技术员、质量部部长。自 2020 年 4 月至今，任公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的独立性要求。

二、2023 年度履职概况

报告期间，本人认真参加了公司召开的董事会、股东大会、董事会专门委员会，履行了独立董事的义务，认为 2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人均参会。会前对需提交股东大
会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，切实维护公司与全体股东的利益。

（二）出席董事会的情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 备注

名 会次数 （次） （次） （次）

苏冰 7 7 0 0 -

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

2023 年度，本人作为公司第七届、第八届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》
《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，参与了公司董事会专门委员会的工作。2023 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会，本人出席会议情况如下：

提名委员会会议 战略委员会会议 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 0 0 1 1

1、本人作为提名委员会主任委员，主持召开了委员会的日常会议，对公司非独立董事候选人及高级管理人员初选人员进行资格审核，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

2、本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议和与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作，维护了审计结果的客观、公正。

（六）独立董事现场工作的情况

报告期内，本人忠实、勤勉地履行自身职责，通过参加董事会、股东大
会、董事会专门委员会会议和密切关注公司披露的有关公告，及时了解公司可
能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的利益；通过现场沟通、邮件、电话、微信等途径与公司保持日常联系，听取公司高级管理人员及相关部门人员的汇报，走访工作场所，充分了解公司经营状况、发展规划、内部控制及文化建设等情况，围绕公司合规管理、风险控制等方面提供……
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