公告日期：2024-04-23

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-047
吉林省西点药业科技发展股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第六次会议于 2024 年 4 月 22 日 10:30 在长春市卫星路 1471 号公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话、书面等
方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事潘贤平、马端香以通讯方式参会并表决。

公司董事会秘书、保荐代表人列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2023 年度工作情况，监事会作出了《2023 年度监事会工作
报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》


经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

监事会认为，2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2023 年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》


经审核，监事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。……
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