公告日期：2024-05-14

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-032
瑞纳智能设备股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会共计 15 个议案，无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、股东大会召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号
瑞纳智能设备股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 计 10人，代表股份数为100,129,100股，占公司有表决权股份总数的74.9458％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份数为100,056,500股，占公司有表决权股份总数的74.8915％。

通过网络投票的股东2人，代表股份数为72,600股，占公司有表决权股份总数的0.0543％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：

同意 100,129,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：

同意 121,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

2、审议通过《关于董事会2023年年度工作报告的议案》

表决情况：

同意 100,129,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：

同意121,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于监事会2023年年度工作报告的议案》

表决情况：

同意 100,129,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：

同意121,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4、审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

表决情况：

同意100,129,1……
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