公告日期:2024-04-23
证券代码:301126 证券简称:达嘉维康 公告编号:2024-035
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四
次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人,实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认真听取了总经理胡胜利女士汇报的《2023 年度总经理工作报
告》,认为 2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2023 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》《董事会议事规则》等有关规定的要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
公司独立董事唐治先生、刘曙萍女士、陈昊先生、陆银娣女士分别向董事会
提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
报告期内,2023 年全年实现营业收入 390,350.38 万元,比上年同期增加
18.56%;实现净利润 3,800.82 万元,比上年同期下降 31.30%。董事会认为《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》“第十节财务报告”部分。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议通过。
(四)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议,董事会认为:公司《2023 年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》(公告编号:2024-038)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-037)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议通过。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
2023 年度公司利润分配预案为:以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本
206,505,700 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.40 元(含
税),共计派送现金红利人民币 8,260,228.00 元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司利润分配方案公布后至实施前,公司总股份如因增发新股、可转债股、公司回购股份、股权激励行权等原因发生变动,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-042)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于<2023 年……
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